Penal
Estafas y fraudes: denunciar o defenderte
Te han engañado para que pagues, transfieras dinero o entregues algo, o han usado tu tarjeta o tus datos. O te investigan por una estafa.
Qué no puede esperar
- Si acabas de detectar un cargo o una transferencia que no reconoces, avisa a tu banco de inmediato.
- Conserva los mensajes, correos y capturas tal como están: no los borres ni reenvíes solo una parte.
- Cuanto antes se denuncia, más posibilidades hay de seguir el rastro del dinero.
Atendemos según disponibilidad: la solicitud no confirma la asistencia ni suspende ninguna citación o plazo. Si estás en peligro, llama al 112.
Qué revisamos
- Cómo se produjo el engaño y si encaja en la estafa o en otra figura, como un incumplimiento contractual.
- El importe y el rastro del dinero: transferencias, cuentas de destino, pagos con tarjeta.
- Las pruebas que hay que conservar: mensajes, correos, anuncios, justificantes.
- Si cabe reclamar al banco o a la plataforma, además de la vía penal.
Cómo trabajamos
Revisamos lo ocurrido y la documentación.
Te explicamos las opciones, el trabajo y los honorarios.
Presentamos la denuncia o la querella, o preparamos la defensa.
Seguimos el procedimiento y la reclamación del dinero.
Qué documentación ayuda
Es orientativa: no hace falta tenerla toda para consultar. No la adjuntes en el formulario; si hace falta, te la pediremos después por un canal seguro.
- Justificantes de pagos o transferencias
- Mensajes, correos, anuncios o capturas
- Denuncia presentada, si existe
- Comunicaciones con el banco o la plataforma
- Citación, si te investigan
Preguntas frecuentes
¿Qué es exactamente una estafa?
Utilizar un engaño bastante para producir error en otra persona e inducirla a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno, con ánimo de lucro (artículo 248 del Código Penal). Se castiga con prisión de seis meses a tres años; si la cuantía no supera 400 euros, con multa de uno a tres meses, salvo que concurran las circunstancias del artículo 250.
¿Y los fraudes por internet o con tarjeta?
También son estafa la manipulación informática para conseguir una transferencia no consentida y el uso de tarjetas o de sus datos para operar en perjuicio de su titular (artículo 249 del Código Penal).
¿Todo impago es una estafa?
No. Que alguien no pague o no cumpla un contrato no es, por sí solo, una estafa: hace falta un engaño previo y bastante. Muchos casos se resuelven mejor por la vía civil, y te lo diremos si es así.
Normas citadas
Información general, no asesoramiento sobre tu caso. La aplicación de cada norma depende de los hechos y documentos concretos.
Asuntos relacionados
- Citaciones y juicios rápidos Citación como investigado, juicio rápido ante el juzgado de guardia o juicio por delito leve.
Consultar una estafa
Cuéntanos qué quieres conseguir. Revisamos tu caso y te explicamos las opciones, el trabajo y los honorarios antes de empezar.